متطلبات الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار

تُقيَّم طلبات العائلة بشكل فردي وليست تلقائية. تحقّق من القواعد الرسمية السارية.

• نسخ من تصريح الإقامة وبطاقة الهوية الإماراتية
• شهادة حسن السيرة والسلوك الإماراتية
• كشوف حسابات وخطابات مرجعية من مصارف إماراتية
• الرخص التجارية وعقود التأسيس وسجلات المستفيد الحقيقي
• شهادات الراتب أو عقود العمل
• شهادة الإقامة الضريبية من الهيئة الاتحادية للضرائب، إن رأى مستشاروك أنها ذات صلة

تتطلب المستندات الصادرة في الإمارات عادةً التصديق لاستخدامها في الخارج. تأكد من الإجراء الحالي لدى الجهات الإماراتية والأرجنتينية المختصة.

• الجنسية الإماراتية
• جنسية بعينها
• الإقامة السابقة في الأرجنتين، وفق إطار الاستثمار كما أُعلن

تحدد الجهة المختصة القائمة الرسمية وقد تتغير. تعكس القائمة أدناه وثائق شائعة الأهمية لمن يعيشون في الإمارات، لتتمكن من الاستعداد مبكراً.

يجب عموماً تصديق الوثائق الأجنبية المقدمة إلى السلطات الأرجنتينية أو وضع الأبوستيل عليها بحسب بلد الإصدار، وترجمتها إلى الإسبانية من قِبل مترجم عام معتمد عند الاقتضاء. يعتمد المسار المطبق على مكان إصدار كل وثيقة، لا على مكان إقامتك.

1. 01

   حدد بلد إصدار كل وثيقة

   قد تتبع شهادة حسن سيرة إماراتية وشهادة ميلاد من بلد آخر مسارات تصديق مختلفة.

2. 02

   تأكد من الإجراء المطبق

   الأبوستيل حين يطبق البلدان اتفاقية لاهاي، وإلا فالتصديق القنصلي. تحقق من المصادر الرسمية وقت التقديم.

3. 03

   رتّب الترجمة المعتمدة

   تُطلب عادة ترجمات إسبانية من مترجم عام معتمد للوثائق المحررة بلغات أخرى، بما فيها العربية والإنجليزية.

4. 04

   تحقق من مدد الصلاحية

   قد لا تُقبل شهادات السجل الجنائي وبعض الوثائق المدنية إلا إذا كانت حديثة الإصدار.

• أموال لا يمكن توثيق مصدرها من البداية إلى النهاية.
• سوابق جنائية أو إجراءات قائمة أو رفض هجرة سابق في أي دولة.
• التعرض لأنظمة العقوبات الدولية، بشكل مباشر أو عبر أطراف مقابلة.
• صفة الشخص المكشوف سياسياً أو الارتباط الوثيق به.
• هياكل معقدة لا تتضح فيها الملكية النفعية.
• تناقضات بين الدخل المصرّح به والإقرارات الضريبية والسجلات المصرفية.

لا تستبعد هذه الحالات مقدم الطلب تلقائياً، لكنها تجعل المراجعة القانونية المستقلة قبل أي دفع أمراً أساسياً.

لا تنشأ معظم التأخيرات في ملفات الجنسية بالاستثمار من قيمة المبلغ، بل من طريقة شرح مصدره. يتوقع المراجعون قصتين مترابطتين: الأموال المحددة التي تم تحويلها، والنشاط الاقتصادي الذي أنتجها.

المتطلبات الوثائقية الدقيقة هي التي تحددها اللوائح التنفيذية السارية وقت التقديم. يعكس هذا الجدول الممارسة الشائعة في الامتثال، وليس قائمة رسمية.

• السجلات الجنائية في بلد الجنسية وفي بلدان الإقامة الأخيرة، بما فيها الإمارات.
• قوائم العقوبات الدولية وتنبيهات جهات إنفاذ القانون.
• وضع الشخص المعرّض سياسياً (PEP)، الذي يؤدي عادةً إلى مراجعة مشددة لا إلى رفض تلقائي.
• اتساق الأسماء والتواريخ والحالة المدنية في جميع الوثائق.
• الجنسيات السابقة غير المُفصح عنها، أو حالات الرفض السابقة، أو مخالفات الهجرة.

أسباب الرفض وفترة مراجعة السجلات الجنائية يحددها القانون الأرجنتيني وقواعد البرنامج. تحقق منها مع محامٍ أرجنتيني.

عند انفصال الوالدين أو طلاقهما، تحتاج ترتيبات الموافقة أو الحضانة للقاصر عادةً إلى وثائق موثقة ومصدقة.